Catálogo General 2022-2023

CJUS 3260 Lavado de Dinero

Análisis de los aspectos socioeconómicos y legales relacionados con el lavado de dinero y el crimen organizado transnacional. Identificación de las agencias y organismos que intervienen en la prevención e investigación del lavado de dinero. Estudio del marco legal y reglamentario aplicable.

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